В Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцев


 |   NewsRu.com

В Барселоне по подозрению в связях с организованной преступностью и отмывании денег арестованы 11 человек. Большинство задержанных - граждане России и Украины, сообщает управление прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией.

В Барселоне по подозрению в связях с организованной преступностью и отмывании денег арестованы 11 человек. Большинство попавших под арест - россияне и украинцы, сообщает управление прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией.

Среди арестованных оказался владелец японского ресторана Yubari класса люкс в Барселоне, отмечает El Mundo . Кроме того, под арест попал сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степан.

Следствие установило случаи организованной преступности, отмывания денег, подделки официальных документов и уклонения от уплаты налогов, говорится в заявлении прокурора, которое цитирует Reuters. Арестованные использовали капитал компаний, зарегистрированных на Кипре или Британских Виргинских островах, чтобы приобрести или основать в Испании фирмы, через которые приобреталась испанская недвижимость.

Прокуратура установила, что при помощи незаконных операций были отмыты 10 млн евро, которые вложили в приобретение недвижимого имущества на территории страны.

Испанские правоохранительные органы также выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группой. В том числе арест наложен на роскошный японский ресторан в Барселоне, сообщил прокурор.

Это уже второе масштабное дело с предполагаемым участием российских преступных синдикатов с мая текущего года, когда власти Испании выдали ордер на арест 12 россиян , включая людей из близкого круга президента РФ Владимира Путина.







Другие новости раздела:
И трех его сослуживцев. Украинские военные взяли в плен 22-летнего российского контрактника Виктора Агеева в ходе боев под Луганском, пишет BBC со ссылкой на собственные источники. ...
Президент Украины Петр Порошенко назвал строительство Россией газопровода "Северный поток-2" местью Киеву за удовлетворение Стокгольмским арбитражем ряда исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" против "Газпрома". ...
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля выразил соболезнования его семье, правительству Германии и немецкому народу. ...
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что США стремится не допустить сближения Киева с Москвой. ...
Популярное
Круизный лайнер «Генерал Ватутин» отказался от захода в Одессу и взял курс на Россию, сообщили СМИ. ... ...
Из России, Украины, Беларуси и Казахстана. На ММК завершилась XVII международная научно-техническая конференция молодых специалистов. Мероприятие собрало делегатов из металлургических предприятий России, Украины, Беларуси и Казахстана. 111 человек ...

1 2 3 4 5 6