В Испании по подозрению в связях с преступностью и отмывании денег арестовали россиян и украинцев


 |   NewsRu.com

В Барселоне по подозрению в связях с организованной преступностью и отмывании денег арестованы 11 человек. Большинство задержанных - граждане России и Украины, сообщает управление прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией.

В Барселоне по подозрению в связях с организованной преступностью и отмывании денег арестованы 11 человек. Большинство попавших под арест - россияне и украинцы, сообщает управление прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией.

Среди арестованных оказался владелец японского ресторана Yubari класса люкс в Барселоне, отмечает El Mundo . Кроме того, под арест попал сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степан.

Следствие установило случаи организованной преступности, отмывания денег, подделки официальных документов и уклонения от уплаты налогов, говорится в заявлении прокурора, которое цитирует Reuters. Арестованные использовали капитал компаний, зарегистрированных на Кипре или Британских Виргинских островах, чтобы приобрести или основать в Испании фирмы, через которые приобреталась испанская недвижимость.

Прокуратура установила, что при помощи незаконных операций были отмыты 10 млн евро, которые вложили в приобретение недвижимого имущества на территории страны.

Испанские правоохранительные органы также выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группой. В том числе арест наложен на роскошный японский ресторан в Барселоне, сообщил прокурор.

Это уже второе масштабное дело с предполагаемым участием российских преступных синдикатов с мая текущего года, когда власти Испании выдали ордер на арест 12 россиян , включая людей из близкого круга президента РФ Владимира Путина.







Другие новости раздела:
Украина готовит иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста. "Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений ...
Сразу три экипажа вертолетчиков ЦСКА-Самара приняли участие в тест-чемпионате к ЧМ-2018 и в 3-ем этапе Кубка Мира по вертолетному спорту в Белоруссии. Соревнования проходили на аэродроме «Боровая» в Минске и стали зрелищной частью фестиваля авиационного ...
Киевские силовики в нарушение Минских соглашений разместили вблизи линии соприкосновения гаубицы "Акация" и минометы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает "Луганский ...
Россия категорически против поставок оружия на Украину, при этом не имеет значения, какое это оружие - оборонительное или летальное. ...
Популярное
Альфа-Банк предоставил финансирование объемом 200 млн долларов предприятию Группы Евраз — ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ НТМК). Кредит выдан сроком на шесть лет, сообщает пресс-служба банка. ...
Киевские силовики в нарушение Минских соглашений разместили вблизи линии соприкосновения гаубицы "Акация" и минометы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает "Луганский ...

1 2 3 4 5 6